Si tratta, infatti, di un reato connotato da particolare gravità, da questo deriva la scelta del legislatore di renderlo procedibile d'ufficio e non a querela di parte.

(grazie al quale particolari categorie di soggetti sono ammesse ad acquistare e importare beni, senza essere assoggettate alla relativa imposta). Il sodalizio criminale provvedeva poi – tramite società di comodo – ad effettuare operazioni di acquisto e vendita di tali beni, in questo caso soggette advert IVA, senza tuttavia operare il versamento dell’imposta, anche se la stessa veniva poi portata in detrazione nelle relative dichiarazioni. Da ultimo, una società olandese fatturava importi – for every operazioni inesistenti – a carico di una società italiana riconducibile agli indagati, la quale provvedeva al pagamento delle somme richieste, mediante bonifico bancario. Gli importi così accreditati rientravano infine in Italia, nella disponibilità del gruppo criminale, sotto forma di denaro contante consegnato direttamente nelle mani degli indagati.

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l’esecuzione di prelievi o versamenti in contanti compiuti agli sportelli bancari (compresi quelli automatici, i cosiddetti Atm) for each cifre che superano i ten.000 euro mensili (anche con singole operazioni ciascuna di importo inferiore, advertisement esempio 11 versamenti da one.000 euro ciascuno): la banca o l’intermediario deve inviare la Sos all’Deviceà di informazione finanziaria, che eseguirà l’istruttoria for every verificare se possa trattarsi di riciclaggio di denaro e di proventi illeciti (l’indagine si chiuderà subito se, advertisement esempio, risulta che i versamenti sono stati fatti da un esercente commerciante al dettaglio che riceve quotidianamente dai clienti numerosi pagamenti in contanti e quindi le numerose operazioni sono giustificate).

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In questa sezione è possibile consultare l’archivio dei comunicati emessi dal MAECI e le notizie sull’attività del Ministro e dei Vice Ministri e su argomenti di interesse generale. Vai alla sezione

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